Riciclaggio

Riciclaggio

Padova, carte di credito clonate: arrestati 8 cittadini nigeriani

L'organizzazione aveva basi anche negli Stati Uniti e in Inghilterra. Le cellule italiane sono state smantellate. Continua...

Frosinone: frodano il fisco per 42 milioni

Denunciati due professionisti ciociari. Continua...

Tangenti per il Mose. Il sindaco di Venezia torna in libertà: "Non mi dimetto"

Revocati gli arresti domiciliari. Continua...

Ubi-Banca e Ubi-Leasing: indagati Giovanni Bazoli e Giampiero Pesenti

Tra le persone indagate ci sono anche Franco Polotti, Andrea Moltrasio, Mario Cera, Victor Massiah e Italo Lucchini. Continua...

Scandalo formazione a Messina: la giunta dice sì all'arresto del deputato Pd Francantonio Genovese

Francantonio Genovese, deputato del Pd, è accusato di associazione per delinquere, peculato, truffa, riciclaggio, falso... Continua...

La cybercriminalità ricicla denaro sporco nei giochi online

I siti di gaming online favoriscono il riciclaggio del denaro sporco della criminalità organizzata Continua...

Scoperta e sventata maxi truffa ai danni dello IOR

Con titoli di credito al portatore falsi per ben 3mila miliardi. Denunciati due stranieri. Continua...

Blitz antidroga a Pero: 18 arresti per spaccio e riciclaggio

Il punto di raccolta del denaro frutto dell'attività di spaccio era l'Atlas bazar di via Isimbardi a Milano. Continua...

Roma, corruzione: 7 arresti. Coinvolto il giudice De Bernardi

Tra gli arrestati, oltre al giudice del Tar del Lazio De Berardi, anche un avvocato e un banchiere. Coinvolti alti... Continua...

Doping e denaro falso: scoperto business illegale fra palestre e discoteche

Sei misure cautelari e altri 12 indagati fra Umbria, Campania e calabria nell’ambito dell’indagine antidoping... Continua...