Riciclaggio
Riciclaggio
‘Ndrangheta e scommesse online: 41 arresti e sequestro da 2 miliardi di euro
L'organizzazione avrebbe agito indisturbata per anni, evadendo il fisco italiani e riciclando importanti quantità di... Continua...
Traffico di farmaci rubati, blitz dei Nas: 19 arresti
I farmaci rubati venivano venduti tra la Germania e la Bulgaria con nuove scatole ed etichette che venivano stampate da... Continua...
Lamezia Terme: ricettazione di orologi, una persona fermata
Orologi di marca e penne stilografiche per 100 mila euro: fermata una persona all'aeroporto di Lamezia Terme con... Continua...
Arezzo: oro rubato e rivenduto, 15 arresti
Ricettazione e riciclaggio di argenteria e oro, commercio in oro non autorizzato e false dichiarazioni fiscali le accuse Continua...
Arrestato Manenti, il presidente del Parma Calcio: perquisizioni anche nella Ragioneria dello Stato
L'accusa è di riciclaggio di capitali illeciti, in manette altre 21 persone. Continua...
Napoli, la Polizia ha sequestrato oltre 200mila euro al figlio di un pregiudicato
Napoli: la Polizia di Afragola ha sequestrato oltre 200mila euro al figlio di un noto pregiudicato, al momento agli... Continua...
Usura con tassi al 120%: 3 arresti a San Felice a Cancello e Caserta - Video
Arrestati un 58enne e un 54enne di San Felice a Cancello e un 33enne di Caserta per usura, estorsione e riciclaggio. Continua...
Teodorin Obiang negozia un nuovo patteggiamento in Francia
Teodorin Obiang sarebbe pronto a patteggiare una pena per riciclaggio in Francia: resta immobile la magistratura... Continua...
Padova, camorra: sequestrati beni per 130 milioni
Padova: il sequestro del capitale in odor di camorra è stato richiesto dalla Dda di Venezia Continua...
Roma, riciclaggio con money transfer: 18 arresti
Riciclaggio: trasferito all'estero più di un miliardo di euro provento di reati con il circuito money transfer. Continua...