Riciclaggio

Scritto da: Daniele Particelli 22/07/15

‘Ndrangheta e scommesse online: 41 arresti e sequestro da 2 miliardi di euro

L'organizzazione avrebbe agito indisturbata per anni, evadendo il fisco italiani e riciclando importanti quantità di... Continua...

Scritto da: Daniele Particelli 02/04/15

I farmaci rubati venivano venduti tra la Germania e la Bulgaria con nuove scatole ed etichette che venivano stampate da... Continua...

Scritto da: Alessandro Pignatelli 27/03/15

Orologi di marca e penne stilografiche per 100 mila euro: fermata una persona all'aeroporto di Lamezia Terme con... Continua...

Scritto da: re.mar. 24/03/15

Ricettazione e riciclaggio di argenteria e oro, commercio in oro non autorizzato e false dichiarazioni fiscali le accuse Continua...

Scritto da: Andrea S. 18/03/15

L'accusa è di riciclaggio di capitali illeciti, in manette altre 21 persone. Continua...

Scritto da: Stefano Capasso 04/03/15

Napoli: la Polizia di Afragola ha sequestrato oltre 200mila euro al figlio di un noto pregiudicato, al momento agli... Continua...

Scritto da: re.mar. 17/02/15

Arrestati un 58enne e un 54enne di San Felice a Cancello e un 33enne di Caserta per usura, estorsione e riciclaggio. Continua...

Scritto da: A.S. 10/02/15

Teodorin Obiang sarebbe pronto a patteggiare una pena per riciclaggio in Francia: resta immobile la magistratura... Continua...

Scritto da: re.mar. 30/01/15

Padova: il sequestro del capitale in odor di camorra è stato richiesto dalla Dda di Venezia Continua...

Scritto da: re.mar. 17/12/14

Riciclaggio: trasferito all'estero più di un miliardo di euro provento di reati con il circuito money transfer. Continua...