Reati finanziari

Reati finanziari

Chiasso: sequestrati lingotti, sanzionato uno sloveno

Commercialista sloveno denunciato: stava cercando di portare illegalmente in Italia dell'oro prelevato da una banca... Continua...

Terni: mille euro per operare subito paziente, arrestato un medico

Concussione per un chirurgo di Terni: aveva chiesto il 'pizzo' per operare subito una paziente. Continua...

Caserta: sequestrate banconote false per 17 milioni di euro

Banconote false per 17 milioni di euro a Marcianise, nel Casertano. La guardia di finanza stronca il giro. Continua...

Appalti G8, sequestrati 13 milioni in beni a Balducci

Sequestrati 13 milioni di beni a Balducci e famiglia nell'ambito dell'inchiesta grandi eventi Continua...

Il padre di Renzi indagato per bancarotta fraudolenta

La vicenda è relativa al fallimento della società di distribuzione Chil Post, nel maggio 2013. Continua...

Lecce, svuotavano conti correnti postali: 6 arresti, furto da 1 milione di euro

Uno degli indagati, Cosimo Prete, è finito in carcere con l'accusa di truffa aggravata ai danni della Pubblica... Continua...

Arrestato Guccio Gucci, pronipote del fondatore della casa di moda

Guccio Gucci è indagato per bancarotta fraudolenta, per il fallimento della società Esperienza srl proprietaria del... Continua...

Insider trading, ex manager condannato a 9 anni di carcere

Matthew Martoma, ex manager della Sac Capital, dovrà anche pagare 9,4 milioni di dollari di sanzione Continua...

Funzionario di Bankitalia ruba 3,27 milioni

Moglie e figli del funzionario infedele sono indagati per riciclaggio Continua...

False fatture, la Guardia di Finanza arresta 5 persone

Tramite società fittizie si fornivano false documentazioni di manodopera. 10 milioni il danno all'Erario Continua...