Reati finanziari

Reati finanziari

Corruzione, nuovi guai per Nguema: il vicepresidente della Guinea Equatoriale indagato in USA

Nuove grane per il vicepresidente della dittatura africana: avrebbe utilizzato una banca africano-cipriota per riciclare... Continua...

Palermo, portava con sé 20mila euro falsi: arrestato

Il giovane venditore ambulante era appena sbarcato da Napoli. Continua...

Mark Karpeles arrestato a Tokyo: era il capo di Mt. Gox

La sua società, per un certo tempo leader nel settore dello scambio di Bitcoin, aveva fatto bancarotta lo scorso anno. Continua...

Napoli, scoperta banda di falsari: sequestrati 9 milioni di euro falsi

La banda di falsari stava lavorando a pieno regime quando i militari hanno fatto irruzione nel laboratorio e hanno... Continua...

Evasione fiscale: 146 arresti nel 2014

Lo scorso anno l’ammontare dei beni sequestrati è stato di 1.192 milioni di euro Continua...

Crac Divina Provvidenza: dieci arresti, anche due suore

Tre persone in carcere e sette ai domiciliari. Fra le misure richieste ci sono anche i domiciliari per il senatore... Continua...

Ilva, Fabio Riva arrestato dopo due anni e mezzo di latitanza

Latitante dal novembre 2012, l’ex dirigente ilva è stato arrestato dagli agenti della polizia di frontiera a... Continua...

Bari: sequestro beni da 50 milioni al "re" delle slot machine

I beni sequestrati sono riconducibili a Giuseppe Cassone, imprenditore 68enne di Gravina di Puglia (Bari). Continua...

Genova, prestava soldi a strozzo: arrestata “nonna” usuraia

Genova: la "nonna strozzina" è stata fermata questa mattina con l'accusa di usura nel quartiere Nervi. Continua...

Arrestata la broker Bruna Giri, era latitante da cinque anni

Considerata uno dei protagonisti della truffa da 35 milioni ai danni della borghesia romana del 2011. Continua...