Reati finanziari

Reati finanziari

Napoli, fatture false: indagata la moglie dell’ex presidente di Confindustria D’Amato

Indagati gli amministratori della Idis srl, sequestro beni anche per Maria Luisa Faraone Mennella moglie di Antonio... Continua...

Treviso: spariti 30 milioni dal caveau di un istituto di vigilanza

Un investigatore: "è tutto ancora fumoso e stiamo cercando di capire cosa è accaduto". Gdf nella sede della North East... Continua...

Forlì: maxi frode fiscale con esportazioni fittizie di cellulari a San Marino

Sette gli indagati per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e di ostacolo alle funzioni di vigilanza... Continua...

Frode fiscale da 50 milioni: arrestato imprenditore monzese

Le Fiamme Gialle di Milano: nonostante un fatturato da 82 milioni, zero tasse e zero contributi versati. Continua...

La Guardia di finanza nelle sedi Equitalia e Inps: 5 indagati e 29 perquisizioni

Le Fiamme Gialle hanno perquisito anche gli uffici diFrancesco Pasquino, attuale direttore regionale per la Liguria di... Continua...

Salerno: falso povero presta 6,4 milioni di euro

Dal banchiere abusivo, completamente sconosciuti al fisco, andavano sia imprenditori in difficoltà sia semplici... Continua...

Caserta: donna di 54 anni riscuoteva la pensione della mamma morta

Il suo conto corrente è stato sequestrato insieme a tutta la documentazione utilizzata per la truffa. Continua...

Ostia: concessionaria d’auto evade il fisco per 13 milioni, 8 denunce

La società non teneva nessuna delle scritture contabili obbligatorie. Occultato un giro d'affari da 39 milioni di... Continua...

Roma: frode fiscale da 60 milioni, arrestato l’ex presidente dell’Arezzo Calcio

Secondo la Gdf ad orchestrare la truffa Gino Severini ex presidente dell'Arezzo Calcio. Sequestrati conti correnti e... Continua...

Milano, arrestato usuraio: tasso di interesse al 520%

La vittima, il titolare di una nota pasticceria milanese, veniva anche minacciato di morte. Continua...