Riciclaggio

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Appalti Enav-Finmeccanica: 10 arresti e 23 indagati in tutta Italia

Una vasta operazione della Polizia Tributaria e dei Carabinieri del Ros ha portato a una serie di arresti e a... Continua...

Massa Carrara, dirigente bancario arrestato: "sottratto un milione di euro"

L’inchiesta era iniziata dopo che una ingente somma di denaro affidata da un risparmiatore a una banca, a scopo di... Continua...

Fondi del Viminale, caso La Motta. Alfano: "ministero parte lesa"

Arrestato l'ex prefetto ed ex numero due dei servizi segreti Aisi Francesco La Motta: avrebbe sottratto 10 milioni al... Continua...

Truffano Inps e ministero della Giustizia: 6 arresti a Roma

Sei persone, tra cui avvocati, collaboratori di studi professionali e funzionari dell'Ente nazionale di assistenza... Continua...

Arresto Ciancimino: il gip respinge l’aggravante mafiosa

Ciancimino è stato arrestato questa mattina a Palermo con le accuse di associazione a delinquere ed evasione fiscale. Continua...

Mafia, blitz a Bari Vecchia: arresti e sequestro beni

Clan Capriati e riciclaggio: nell’operazione "Adria" condotta dagli agenti della DIA di Bari e Lecce oltre a 9 arresti... Continua...

Palermo: 34 arresti per riciclaggio. C'è anche un giudice

In manette sono finiti commercialisti avvocati, funzionari di banca, due carabinieri e anche un giudice. Continua...

‘Ndrangheta, riciclaggio: 22 arresti tra Reggio Calabria e Viterbo

In manette presunti affiliati al locale di Galliciano i cui tentacoli da Condofuri arrivavano a Viterbo dove veniva... Continua...

Rimini, camorra: 21 arresti per riciclaggio

La camorra a Rimini: nel corso dell'operazione - denominata Mirror - i carabinieri hanno anche sequestrato due night... Continua...

Camorra, il clan dei Casalesi riciclava denaro a San Marino: 24 arresti

Ventiquattro persone, vicine al gruppo Schiavone e Venosa dei Casalesi, sono state arrestate con l'accusa di... Continua...