Riciclaggio

Riciclaggio

‘Ndrangheta e scommesse online: 41 arresti e sequestro da 2 miliardi di euro

L'organizzazione avrebbe agito indisturbata per anni, evadendo il fisco italiani e riciclando importanti quantità di... Continua...

Traffico di farmaci rubati, blitz dei Nas: 19 arresti

I farmaci rubati venivano venduti tra la Germania e la Bulgaria con nuove scatole ed etichette che venivano stampate da... Continua...

Lamezia Terme: ricettazione di orologi, una persona fermata

Orologi di marca e penne stilografiche per 100 mila euro: fermata una persona all'aeroporto di Lamezia Terme con... Continua...

Arezzo: oro rubato e rivenduto, 15 arresti

Ricettazione e riciclaggio di argenteria e oro, commercio in oro non autorizzato e false dichiarazioni fiscali le accuse Continua...

Arrestato Manenti, il presidente del Parma Calcio: perquisizioni anche nella Ragioneria dello Stato

L'accusa è di riciclaggio di capitali illeciti, in manette altre 21 persone. Continua...

Napoli, la Polizia ha sequestrato oltre 200mila euro al figlio di un pregiudicato

Napoli: la Polizia di Afragola ha sequestrato oltre 200mila euro al figlio di un noto pregiudicato, al momento agli... Continua...

Usura con tassi al 120%: 3 arresti a San Felice a Cancello e Caserta - Video

Arrestati un 58enne e un 54enne di San Felice a Cancello e un 33enne di Caserta per usura, estorsione e riciclaggio. Continua...

Teodorin Obiang negozia un nuovo patteggiamento in Francia

Teodorin Obiang sarebbe pronto a patteggiare una pena per riciclaggio in Francia: resta immobile la magistratura... Continua...

Padova, camorra: sequestrati beni per 130 milioni

Padova: il sequestro del capitale in odor di camorra è stato richiesto dalla Dda di Venezia Continua...

Roma, riciclaggio con money transfer: 18 arresti

Riciclaggio: trasferito all'estero più di un miliardo di euro provento di reati con il circuito money transfer. Continua...